Міністерство фінансів США 6 червня запровадило нові санкції щодо понад 30 фізичних та юридичних осіб, що, за даними США, є частиною тіньової банківської мережі Ірану, яка відмиває мільярди доларів через світову фінансову систему.
Про це повідомляє Міністерство фінансів США, передає Укрінформ.
Зазначається, що це перший раунд американських санкцій, спрямованих на тіньову банківську інфраструктуру.
«Тіньова банківська система Ірану є критично важливою для режиму, через яку він отримує доступ до виторгу від продажу нафти, переказує гроші і фінансує свою руйнівну діяльність», — заявив міністр фінансів Скотт Бессент.
У США вважають, що ця мережа допомагає Тегерану фінансувати його ядерну і ракетну програми та підтримувати своїх бойовиків на Близькому Сході.
У відомстві уточнили, що фізичні та юридичні особи пов’язані з братами Мансуром, Насером і Фазлолою Заррінгаламами, які відмивають мільярди доларів через обмінні пункти в Ірані і мережу підставних компаній у Гонконгу та ОАЕ. Ці підставні компанії мають рахунки в різних валютах у різних банках, щоб полегшити платежі для заблокованих іранських компаній, які продають нафту.
Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) додало до санкційного списку зареєстровані в ОАЕ компанії Ace Petrochem FZE та Moderate General Trading LLC, які, на думку OFAC, пов’язані з державною Національною іранською танкерною компанією, яка перебуває під американськими санкціями через експорт нафти. Будь-які їхні активи у США заморожені.
